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Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
2024-03-20 / 18:00 CET/CEST
Medienmitteilung, 20. März 2024
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde
allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 47.9% der Aktienstimmen an der
Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 566'932 Aktienstimmen. 3'127'216
Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER
1. sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht
für das Geschäftsjahr 2023 wurden genehmigt.

2. Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer
Konsultativabstimmung zugestimmt.

3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 11'251'763 wurde
auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der
4. Geschäftsleitung wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr
2023 Entlastung erteilt.

Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan
5.1 Hiestand und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato
wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen
für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Herr Gian Reto Lazzarini wurde als
5.2 Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.

Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren
5.3 Dr. Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei
5.4 jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.

Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St.
5.5 Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden
6.1 Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des
Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 von maximal
CHF 300'000.

Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden
6.2 Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von maximal
CHF 800'000.

Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung
von CHF 1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro
Namenaktie beläuft sich auf CHF 22.75. Nach der
Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus
7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 22.75 und beläuft
7. sich somit auf CHF 175'435'123.50. Nach Ablauf des
gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3
der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im
Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der
Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich in der ersten
Hälfte April statt mit geplanter Auszahlung per 15. April
2024.

Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
8. beantragt das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts
der Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a
der Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen.

Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
9. beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses
Traktandums wurde Art. 23 Abs.6 der Statuten angepasst.
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Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar:

www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen

Kontaktperson: Peter Mettler Chief Executive Officer NOVAVEST Real Estate AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch www.novavest.ch

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NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in
diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren
Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute
Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN
CH0212186248).

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Disclaimer Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.

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Ende der Medienmitteilungen

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Unternehmen:   Novavest Real Estate AG 

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Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   1863495 

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1863495 2024-03-20 CET/CEST

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END) Dow Jones Newswires

March 20, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)