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EQS-News: voestalpine AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
voestalpine AG: Hauptversammlung 3. Juli 2024
2024-06-05 / 11:57 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
voestalpine AG
Linz, FN 66209 t
ISIN AT0000937503
("Gesellschaft")
Einberufung^[1] der ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
32. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AG
am Mittwoch, dem 3. Juli 2024, um 10:00 Uhr (MESZ, Wiener Zeit),
im Design Center Linz, 4020 Linz, Europaplatz 1.

I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung, des
Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichtes, des konsolidierten
Corporate Governance-Berichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2023/
2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023/2024
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss sowie für die
Nachhaltigkeitsberichtserstattung des Geschäftsjahres 2024/2025
7. Neuwahl des Aufsichtsrats
8. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
9. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands
10. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrats
11. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 "Veröffentlichungen", § 18 "Hauptversammlung - Einberufung"
sowie Änderung der Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 19 "Moderierte virtuelle Hauptversammlung" und
entsprechende Änderung der Nummerierung der folgenden Paragraphen der Satzung
12. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von 20 % des Grundkapitals gegen
Bareinlagen unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß
§ 153 Abs 6 AktG [Genehmigtes Kapital 2024/I] und entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)
Abs 2a
13. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von 10 % des Grundkapitals gegen
Sacheinlagen und/oder zur Ausgabe an Arbeitnehmer:innen, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens mit der Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts [Genehmigtes Kapital 2024/II] und entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)
Abs 2b
14. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere
Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht
auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionär:innen auf die Finanzinstrumente
15. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG gemäß
Hauptversammlungsbeschluss vom 3. Juli 2019, die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß
§ 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger:innen von Finanzinstrumenten im Ausmaß von 10 % des Grundkapitals
[Bedingtes Kapital 2024] und entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs 6
II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE
Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG spätestens ab 12. Juni 2024 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.voestalpine.com zugänglich:
. Jahresabschluss mit Lagebericht,
. Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht,
. Konsolidierter Corporate Governance-Bericht,
. Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
. Vorschlag für die Gewinnverwendung,
. Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2023/2024;
. Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 15,
. Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebensläufen für die Wahl in den Aufsichtsrat zum
Tagesordnungspunkt 7,
. Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats,
. Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands,
. Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrats,

. Bericht des Vorstands gemäß § 170 Abs 2  iVm § 153 Abs 4 AktG zum Tagesordnungspunkt 13, 
. Bericht des Vorstands gemäß § 174 Abs 4  iVm § 153 Abs 4 AktG zu den Tagesordnungspunkten 14 und 15, 

. Satzung mit den vorgeschlagenen Satzungsänderungen im Änderungsmodus,
. Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
. Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,
. Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
. vollständiger Text dieser Einberufung,
. Allgemeine Datenschutzerklärung für Teilnehmer:innen der Hauptversammlung der voestalpine AG.

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen
Aktionärsrechte, die im Rahmen dieser Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am
Ende des 23. Juni 2024 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär:in ist und dies der
Gesellschaft nachweist.
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der
Gesellschaft spätestens am 28. Juni 2024 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgenden
Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:
(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform
Per Post oder voestalpine AG
Bot:in c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
Köppel 60
8242 St. Lorenzen/Wechsel, Österreich
Per SWIFT
GIBAATWGGMS
(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000937503 im Text angeben)

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäß § 19 Abs 3 genügen lässt
Per E-Mail anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.a
(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)
Per Telefax +43 (0)1 8900 500 50
Die Aktionär:innen werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und
Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.
Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine Bedeutung für die
Dividendenberechtigung.
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten
(§ 10a Abs 2 AktG):
. Angaben über die:den Aussteller:in: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen
Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
. Angaben über die:den Aktionär:in: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich das
Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Register und Nummer, unter der die juristische Person in
ihrem Herkunftsstaat geführt wird,
. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien der:des Aktionärin:Aktionärs, ISIN AT0000937503 (international
gebräuchliche Wertpapierkennnummer),
. Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
. Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf das Ende des
Nachweisstichtages 23. Juni 2024 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen.
Identifikation
voestalpine AG behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen.
Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.
Die Aktionär:innen und deren Bevollmächtigte werden daher ersucht, zur Identifikation bei der Registrierung einen
gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.
Personen, die als Bevollmächtigte:r zur Hauptversammlung erscheinen, haben zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis
die Vollmacht mitzunehmen. Falls das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, wird der
Zutritt erleichtert, wenn eine Kopie der Vollmacht mitgebracht wird.
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June 05, 2024 05:57 ET (09:57 GMT)