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05.07.2024 11:37:03 - dpa-AFX: Anklage gegen Nordea wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Großbank Nordea muss sich in
Dänemark wegen Versäumnissen im Kampf gegen Geldwäsche in Milliardenhöhe vor
Gericht verantworten. Die dänische Sondereinheit für schwere Kriminalität (NSK)
hat nach jahrelangen Ermittlungen Anklage gegen die Bank wegen umfassender
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz im Zeitraum von 2012 bis 2015 erhoben.
Nordea habe unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend
untersucht und Warnungen zu Transaktionen in Wechselstuben in Kopenhagen
ignoriert, teilte die NSK mit. Insgesamt gehe es um Zahlungen in Höhe von gut 26
Milliarden Kronen - umgerechnet sind das fast 3,5 Milliarden Euro. Wann der Fall
vor das Amtsgericht von Kopenhagen kommt, ist noch unklar.
Nordea rechnet mit Geldstrafe
"Wir sind verärgert darüber, dass der Fall vor Gericht kommt", erklärte
Nordea. Man habe in der Vergangenheit mehrmals eingeräumt, dass es damals Mängel
in den Systemen und Prozessen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität gegeben
habe, schrieb die Bank in einem Kommentar. Für die Versäumnisse entschuldige
sich Nordea und rechne mit einer Geldstrafe. Es handle sich jedoch um einen
alten Fall, der teils mehr als zehn Jahre zurückliege und der nun teilweise auf
Grundlage späterer Gesetze bewertet werde. Nach Meinung der Bank sollte vielmehr
auf Grundlage der damals geltenden Rechtslage entschieden werden.
Seit 2015 hat Nordea nach eigenen Angaben elf Milliarden Kronen (knapp 1,5
Mrd. Euro) in die Bekämpfung von Geldwäsche und andere Wirtschaftskriminalität
investiert./trs/DP/jha
Dänemark wegen Versäumnissen im Kampf gegen Geldwäsche in Milliardenhöhe vor
Gericht verantworten. Die dänische Sondereinheit für schwere Kriminalität (NSK)
hat nach jahrelangen Ermittlungen Anklage gegen die Bank wegen umfassender
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz im Zeitraum von 2012 bis 2015 erhoben.
Nordea habe unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend
untersucht und Warnungen zu Transaktionen in Wechselstuben in Kopenhagen
ignoriert, teilte die NSK mit. Insgesamt gehe es um Zahlungen in Höhe von gut 26
Milliarden Kronen - umgerechnet sind das fast 3,5 Milliarden Euro. Wann der Fall
vor das Amtsgericht von Kopenhagen kommt, ist noch unklar.
Nordea rechnet mit Geldstrafe
"Wir sind verärgert darüber, dass der Fall vor Gericht kommt", erklärte
Nordea. Man habe in der Vergangenheit mehrmals eingeräumt, dass es damals Mängel
in den Systemen und Prozessen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität gegeben
habe, schrieb die Bank in einem Kommentar. Für die Versäumnisse entschuldige
sich Nordea und rechne mit einer Geldstrafe. Es handle sich jedoch um einen
alten Fall, der teils mehr als zehn Jahre zurückliege und der nun teilweise auf
Grundlage späterer Gesetze bewertet werde. Nach Meinung der Bank sollte vielmehr
auf Grundlage der damals geltenden Rechtslage entschieden werden.
Seit 2015 hat Nordea nach eigenen Angaben elf Milliarden Kronen (knapp 1,5
Mrd. Euro) in die Bekämpfung von Geldwäsche und andere Wirtschaftskriminalität
investiert./trs/DP/jha
| Name | WKN | Börse | Kurs | Datum/Zeit | Diff. | Diff. % | Geld | Brief | Erster | Schluss | |
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 |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | Xetra | 10,980 | 08.07.24 17:35:54 | -0,170 | -1,52% | 0,000 | 0,000 | 11,065 | 11,150 |
