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EQS-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.07.2024 in
Bad Teinach-Zavelstein mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2024-05-29 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Bad Teinach-Zavelstein - ISIN DE0006614001 und DE0006614035 -
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2024 in Bad Teinach-Zavelstein
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre^1,
wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA am
Dienstag, den 09. Juli 2024, 10:30 Uhr, im Konsul Niethammer Kulturzentrum, Schulstraße 67, 75385 Bad
Teinach-Zavelstein, ein.
^1 nachfolgend kurz "Aktionäre"
I. Tagesordnung
Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31.12.2023
und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten
Lageberichts des Geschäftsjahres 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die
Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31.12.2023
Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Gemäß § 286 Absatz 1 Aktiengesetz
(AktG) erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den
Jahresabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2023
1. in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von EUR 35.232.737,11 ausweist,
festzustellen.

Sämtliche vorstehenden Unterlagen sind ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung auf
www.mineralbrunnen-kgaa.de
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unter der Rubrik Investor Relations zugänglich und werden während der Hauptversammlung

ausliegen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

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Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 35.232.737,11 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,65 für jede der 5.424.755
dividendenberechtigten Stammaktien für das Geschäftsjahr 2023
(insgesamt EUR 3.526.090,75)
2.
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Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,73 für jede der 2.187.360

dividendenberechtigten Vorzugsaktien für das Geschäftsjahr 2023

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(insgesamt EUR 1.596.772,80)
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. Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 30.109.873,56 auf neue Rechnung.

Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr

2023

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Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich
haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

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4. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, allen
Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2023 amtiert haben, für das
Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
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Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
5. Heinrich-Böcking-Straße 6-8, 66121 Saarbrücken, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie für eine etwaige prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts des Geschäftsjahres 2024 zu wählen.
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Satzungsänderung: Beschlussfassung über die Aufhebung und Neufassung von Ziff. 11.2 der Satzung

Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung)

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Aus sachlichen Gründen kann es im Einzelfall zweckmäßig sein, eine Amtszeit für Mitglieder
des Aufsichtsrates zu bestimmen, die vom gesetzlichen Regelfall abweicht. Daher soll die
entsprechende Regelung in der Satzung flexibler gefasst werden.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
6. Ziff. 11.2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zum Ende der
Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Die Hauptversammlung
kann auch eine kürzere Amtszeit bestimmen. Das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist statthaft.
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Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates

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Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach
GmbH & Co. KGaA endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 09.07.2024.
Gem. Ziff. 11.1 der Satzung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA besteht
der Aufsichtsrat insgesamt aus 6 Mitgliedern.
Er setzt sich nach §§ 278 Abs. III, 95 Abs. I, 96 Abs. I, 101 Abs. I AktG ausschließlich
aus Vertretern der Anteilseigner zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung zu wählen
sind.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit vom Ende der Hauptversammlung
am 09.07.2024 bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates für das vierte (4.) Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt
(wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird), als
Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen.
Gerhard Theis, Waldmohr (Wiederwahl)

a)            Diplom Betriebswirt, ehemaliger CFO der Karlsberg-Gruppe, seit 01.01.2018 im 
7.                                        Ruhestand 

Fritz Engelhardt, Pfullingen (Wiederwahl)
b) Hotelier im Ruhestand
Jürgen Kirchherr, Rutesheim (Wiederwahl)
c) Diplom Betriebswirt, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes
DEHOGA Baden-Württemberg e.V.
Christian Borck, München (Wiederwahl)
d) Diplom Betriebswirt, CEO der Novel Foods GmbH
Claus Pfrommer, Bad Teinach (Wiederwahl)
Maschinist, Vorsitzender des Betriebsrates der Mineralbrunnen Teinach GmbH,
e) Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach
GmbH & Co. KGaA
Isabel Weber von Freital, Saarbrücken (Erstwahl)
f) Diplom Kauffrau, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin, Leitung Abteilung
Finanzen bei CISPA-Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit gGmbH
II. Weitere Angaben zur Einberufung
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Es können nur diejenigen Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen, die sich in Textform
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung angemeldet haben.
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May 29, 2024 09:06 ET (13:06 GMT)